ในการพัฒนาที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลBinanceซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก และคู่แข่ง KuCoinได้รับการอนุมัติอย่างปลอดภัยจากหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของอินเดีย การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากที่การแลกเปลี่ยนทั้งสองถูกแบนเนื่องจากมีการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย การลงทะเบียนกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย (FIU-IND) ภายใต้ กระทรวงการคลังของประเทศถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับภาคการเข้ารหัสลับในอินเดีย การแลกเปลี่ยนเหล่านี้เป็นหนึ่งในเก้าหน่วยงานนอกอาณาเขตที่ถูกแบนเมื่อปลายปีที่แล้ว รวมถึงชื่ออย่าง Huobi, Kraken และอื่น ๆ
Vivek Aggarwal หัวหน้า FIU-IND เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเคลื่อนไหวนี้ โดยระบุว่าเป็นการบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในความน่าเชื่อถือสำหรับอุตสาหกรรม crypto ภายในประเทศ ในการพูดคุยกับนักข่าวทางการเงิน Aggarwal เน้นย้ำถึงความจำเป็นของการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและอุตสาหกรรม crypto เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน KuCoin ได้จ่ายค่าปรับจำนวน $41,000 แล้ว และกลับมาดำเนินการอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของ Binance ยังคงถูกระงับเพื่อรอผลการพิจารณาคดีกับ FIU-IND รายงานระบุว่า Binance อาจถูกปรับ 2 ล้านดอลลาร์ ในระหว่างการพิจารณาคดี
Aggarwal ชี้แจงว่าในขณะที่ Binance ลงทะเบียนแล้ว การพิจารณาบทลงโทษยังอยู่ระหว่างดำเนินการ เขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของมาตรการกำกับดูแลดังกล่าวในการปกป้องเศรษฐกิจอินเดียจากอาชญากรรมทางการเงิน การเจรจากำลังดำเนินการกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่ถูกคว่ำบาตร เช่นKraken , GeminiและGate.ioในขณะที่OKXและBitstampได้ยื่นแผนการออกจากประเทศแล้ว ปัจจุบัน อินเดียมีหน่วยงาน crypto ที่จดทะเบียนแล้ว 48 แห่งภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน
จุดยืนด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับ crypto ในอินเดียค่อนข้างคลุมเครือ แม้จะมีการกำหนดภาษีที่เข้มงวดและเห็นการโยกย้ายของผู้ค้าไปยังการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ อินเดียมีเป้าหมายที่จะบรรลุฉันทามติระดับโลกในการวางกรอบนโยบายการเข้ารหัสลับ ดังที่เน้นในระหว่างการดำรงตำแหน่งประธาน G20 ในปี 2023 การเปิดเผยรายงานชื่อ “ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน: ถนนสู่ประสิทธิผล” การปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้ PMLA” ตอกย้ำความพยายามในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงในการฟอกเงิน
หน่วยงานนอกอาณาเขตที่ต้องการจดทะเบียนกับ FIU-IND ไม่ได้รับคำสั่งให้ปรากฏตัวในอินเดีย แต่จะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลหลัก เพื่อให้มั่นใจว่ามีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกฎระเบียบ ข้อกำหนดนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความโปร่งใสภายในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ หน่วยงานที่เริ่มการหารือแต่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนยังคงต้องเผชิญกับข้อจำกัด โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของอินเดียต่อกรอบการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายที่แข็งแกร่งซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ทางการเงินและความมั่นคงของชาติ