Yicheng Zhang และ Daren Li ชาวจีน 2 คนถูกตั้งข้อหาโดยทางการสหรัฐฯ ฐานฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ารวม 73 ล้านดอลลาร์ หรือที่เรียกว่า “ การฆ่าหมู ” โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านบัญชีธนาคารของสหรัฐฯ ไปยังบาฮามาส ส่งผลให้มีการจับกุมในลอสแอนเจลีสและแอตแลนต้า จำเลยถูกกล่าวหาว่าสั่งให้ผู้สมรู้ร่วมคิดสร้างบัญชีธนาคารของสหรัฐฯ ภายใต้หน้ากากของบริษัทเชลล์
อี้เฉิง จาง ถูกจับกุมในลอสแองเจลีสเมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากการเปิดผนึกคำฟ้องในศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตเซ็นทรัลแคลิฟอร์เนีย ดาเรน หลี่ ซึ่งถือสัญชาติทั้งจีนและเซนต์คิตส์และเนวิส ถูกควบคุมตัวที่สนามบินแอตแลนตาเมื่อเดือนเมษายน รัฐบาลสหรัฐฯ ได้กล่าวหาว่าทั้งคู่เตรียมการฉ้อโกงการลงทุนด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่เรียกกันทั่วไปว่า “การแล่เนื้อหมู” ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในพันล้านทั่วโลก
คำฟ้องกล่าวหาว่าพวกเขาสั่งให้ผู้อื่นเปิดบัญชีธนาคารของสหรัฐฯ โดยใช้ชื่อบริษัทสมมติ บุคคลถูกล่อลวงทางออนไลน์ให้ฝากเงินเข้าบัญชีเหล่านี้ ซึ่งต่อมาใช้เพื่อส่งเงินผ่านสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกาไปยังบัญชีในบาฮามาสLisa Monaco รองอัยการสูงสุดของสหรัฐฯเน้นย้ำถึงขอบเขตของกฎหมาย โดยกล่าวว่า “ในขณะที่การฉ้อโกงในตลาด crypto เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบและซ่อนตัวอยู่ในที่ห่างไกลหลายแห่ง ผู้กระทำผิดก็อยู่ไม่ไกลเกินขอบเขตของกฎหมาย”
ขณะนี้ทั้งหลี่และจางกำลังเผชิญหน้ากับข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน พร้อมด้วยข้อหาฟอกเงินระหว่างประเทศอีก 6 กระทง ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมหากถูกตัดสินว่ามีความผิด พวกเขาอาจถูกจำคุกสูงสุด 20 ปีในข้อหาแต่ละครั้ง ซึ่งตอกย้ำถึงความร้ายแรงของการมีส่วนร่วมในโครงการนี้